在线期货汉鼎宇佑:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:卧龙电气-网上股票配资开户-关注微交易和股票区别是什么意思是什么
国浩律在线期货师(杭州)事务所

  关 于汉鼎宇佑互联在线期货网股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

  致:汉鼎宇佑互联网股份有限公司

  国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受汉鼎宇佑互联网股份有

  限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法”》)在线期货、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

  公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

  本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表

  意见。

  本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

  本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下:

  一、关于本次股东大会的召集、召开程序

  (一)本次股东大会的召集

  本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2018 年 02 月 09 日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2018

  年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会已于 2018年 02 月 10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),会议通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

  经本所律师核查,公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  (二)本次股东大会的召开

  1、根据《股东大会通知》,公司本次股东大会现场会议定于 2018 年 0在线期货3 月

  02 日下午 14:30 在浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦 15 层公司会议室召开,同时通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间

  为 2018 年 3 月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳互联网投票平台进行网络

  投票的具体时间为 2018 年 3 月 1 日 15:00 至 2018 年 3 月 2 日 15:00 期间的任意

  时间。本次股东大会召开的时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、根据《股东大会通知》,公司召开本次股东大会的通知已于会议召开十五

  日前以公告方式作出,且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  3、根据《股东大会通知》,公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:

  本次股东大会召开的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

  4、根据《股东大会通知》,本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 23日,股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。

  5、根据本所律师的审查,本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与

  股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致,本次股东大会网络投票的实际时间和方式与股东大会会议通知中所告知的时间、方式一致,符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

  6、根据本所律师的审查,本次股东大会由董事长项坚主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。二、本次股东大会出席人员的资格

  根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2018 年 02 月 23 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

  (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

  根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的公司股份数 252871730 股,占公司有表决权股份总数的 56.1800%。

  根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的

  网络投票结果,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过网络有效投票的股

  东共 3 名,代表有表决权的公司股份数 664451 股,占公司有表决权股份总数的

  0.1476%。以上通过网络投票进行表决的股东,已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

  上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 6 名,代表有表决权的公司股份数 253536181 股,占公司有表决权股份总数的56.3277%。其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计 4 名,代表的股

  份数 1262097 股,占公司有表决权股份总数的 0.2804%。

  (二)参加本次股东大会的其他人员

  参加本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

  经本所律师核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

  三、本次股东大会审议的议案

  根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会对以下议案进行了审议:

  1、《关于续聘 2017 年审计机构的议案》。

  经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  (一)本次股东大会的表决程序

  本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后,本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由 2 名股东代表、公司 1 名监事和本所律师进行计票和监票,并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,形成本次股东大会的最终表决结果,当场公布了表决结果。

  (二)表决结果根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计,本次股东大会审议的议案的表决结果如下:

  1、《关于续聘 2017 年审计机构的议案》

  表决情况:同意 253536181 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数

  100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占

  出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1262097 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

  数的 0%。

  本次股东大会审议的议案不涉及关联交易,不属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,议案通过。

  综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会表决结果如下:

  本次股东大会审议的议案获得通过。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。五、结论意见综上所述,本所律师认为:

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  ——本法律意见书正文结束——

  (本页无正文,为《国浩律师(杭州)事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

  国浩律师(杭州)事务所

  负责人:沈田丰 经办律师:赵 寻

  高 君

  二〇一八年三月二日
责任编辑:cnfol001

猜你喜欢

配资账户可以买科创板吗1月16日山东胜利石化丙烯最新报价_烯烃_山东_下游动态 - 甲醇网

山东胜利石化:7600元/吨动态:配资账户可以买科创板吗装置配资账户可以买科创板吗正配资账户可以买科创板吗常运配资账户可以买科创板吗行。

2020-07-09

大理药业股票沪苏浙皖签署备忘录 长三角一体化或提速

近日,上海、江苏、浙江、安徽大理药业股票三省一市在沪签署长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录。上海市委书记李强表示,长三角一体化发展上升为国家战略,希望在以往良好合作基础上,

2020-07-09

什么是黄金期货1月23日贵州开磷甲醇最新报价_上游动态_西南_上游动态 - 甲醇网

贵州开磷集团:3什么是黄金期货什么是黄金期货000元/吨动态:年产30万吨联醇装置运行正常什么是黄金期货,开工5成左右,厂家表示产品多数为自什么是黄金期货用,外销量什么是黄金期

2020-07-09

股票杠杆 好评翻翻配资ECO效果怎么样,可以瘦多少斤一个月?

现在,有很多人都在通过网络创业,尤其是一些宝妈或大学生,他们也想获取经济收入,实现经济上的独立,通过做微商来创业成了一种非常好的方法,那么,想要创业,首先就要选好合适的产品,究

2020-07-08